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地区:海东地区
  提问作者:林家毓
  时间:2022-09-26 14:23:09
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青海警方破获一例“自洗钱”案 涉案金额达1500余万元。。。。

  记者从西宁市城西公安分局获悉,近日,分局经侦大队破获一起自洗钱案件,涉案金额达1500余万元。同时,该案也是自《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪后,青海省办理的第一起“自洗钱”案件。

  据悉,该案线索来自“郭某涉嫌合同诈骗、集资诈骗”一案,经侦大队在办理上述案件中发现郭某还涉嫌自洗钱犯罪,随后主动对接中国人民银行西宁中心支行、城西区人民检察院成立专案组开展联合办案,同步查清郭某涉嫌集资诈骗自洗钱犯罪问题,并对郭某“自洗钱”的犯罪事实及相关证据进行固定和调取。

  经查,2021年8月起,犯罪嫌疑人郭某在明知自己及其公司不具备销售西宁市多个小区房产资格的情况下,以认识销售人员能取得优惠房价为由,通过“以新资还旧债、拆东墙补西墙”的方式,先后与被害人钟某、李某等35人签订购房协议书,骗取被害人购房款,涉案金额达1500余万元。在骗取被害人欠款过程中,为了掩饰、隐瞒犯罪所得,郭某利用其司机雷某盛银行卡账户收取被害人赃款,后指使雷某盛通过银行转账的方式将收到的赃款分别用于偿还郭某本人的赃款,并将雷某盛银行卡中9万余元赃款转入郭某本人名下银行卡内进行挥霍。

  最终,经综合多方意见并认真研究,根据2021年3月1日起实施的《刑法修正案(十一)》的规定,认为犯罪嫌疑人郭某以非法占有为目的,隐瞒事实真相,利用购房骗取被害人财物,数额较大,其行为构成集资诈骗罪。行为人实施集资诈骗犯罪后,为掩饰、隐瞒自己犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施转移资金等行为的,构成自洗钱犯罪。西宁市城西区人民检察院以集资诈骗罪、洗钱罪对郭某批准逮捕。

  (总台央视记者 高山) 【编辑:刘星辰】

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张珮瑜
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林侑轩

发表于5分钟前

回复 陈玉玲 :  通报称,根据卫健部门移送的案件线索,公安机关以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查,对实验室实际控制人周某某(男,38岁)、法定代表人武某某(男,37岁)等6人,依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。


张梦兰

发表于2分钟前

回复 蔡孟琬 :  虽然看上去很瘦削,但内政外交确实很有一套。俄乌冲突爆发后,西方不断施压佐科,不要邀请普京参加G20峰会。佐科怎么办?他上个月干脆去了乌克兰,与泽连斯基会面;然后又去莫斯科,与普京商谈。


沈美玉

发表于7分钟前

回复 王君琬 :  6月30日上午,庆元县市场监管局相关工作人员向《每日经济新闻》记者表示,针对此事,“之后会再出一个公示”。而下午4时许,丽水市市场监督管理局食品安全协调处工作人员在电话中向记者表示:“这个事情领导在处理了,我们领导已经去庆元了。”


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